Geldwäscheprävention: Als Servicedienstleisterin oder Servicedienstleister im Rahmen der Geldwäscheaufsicht registrieren

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    "name": "Geldwäscheprävention: Als Servicedienstleisterin oder Servicedienstleister im Rahmen der Geldwäscheaufsicht registrieren",
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            "text": "<p>Wenn Sie Dienstleisterin oder Dienstleister für Gesellschaften und für Treuhandvermögen oder Treuhänder sind, müssen Sie sich bei der zuständigen Aufsichtsbehörde registrieren. Dies gilt nicht, wenn sie</p>\n\n<ul>\n\t<li>bereits nach anderen Vorschriften angemeldet, eingetragen, erlaubt oder zugelassen sind oder</li>\n\t<li>beispielsweise einen der folgenden Berufe ausüben:\n\t<ul>\n\t\t<li>\n\t\t<ul>\n\t\t\t<li>Rechtsanwalt,</li>\n\t\t\t<li>Kammerrechtsbeistand,</li>\n\t\t\t<li>Patentanwalt,</li>\n\t\t\t<li>Notar,</li>\n\t\t\t<li>Wirtschaftsprüfer,</li>\n\t\t\t<li>Vereidigter Buchprüfer,</li>\n\t\t\t<li>Steuerberater,</li>\n\t\t\t<li>Steuerbevollmächtigter.</li>\n\t\t</ul>\n\t\t</li>\n\t</ul>\n\t</li>\n</ul>\n\n<p>Die Aufsichtsbehörde kann Personen der Führungs- und Leitungsebene abberufen. Das ist möglich, sobald begründete Tatsachen zu der Annahme führen, dass diese Personen nicht geeignet oder zuverlässig sind.</p>\n\n<p>Die Aufsichtsbehörde kann Unternehmen verbieten, bestimmte Dienstleistungen anzubieten. Das geschieht, wenn es klare Anzeichen dafür gibt, dass die Person, die wirtschaftlich hinter dem Unternehmen steht, nicht vertrauenswürdig oder ungeeignet ist.</p>",
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            "text": "<p>Sie leisten für Dritte eine der folgenden Dienstleistungen:</p>\n\n<ul>\n\t<li>Sie gründen eine juristische Person oder Personengesellschaft,</li>\n\t<li>Sie sind in leitender oder geschäftsführender Position bei einer juristischen Person oder einer Personengesellschaft tätig,</li>\n\t<li>Sie sind Gesellschafter oder Gesellschafterin einer Personengesellschaft oder üben eine vergleichbare Funktion aus,</li>\n\t<li>Sie bieten beispielsweise folgende Dienstleistungen an: Sitz oder Geschäfts-, Verwaltungs- oder Postadressen und damit verbundene Serviceleistungen</li>\n</ul>\n\n<ul>\n\t<li>Sie sind Treuhänderin oder Treuhänder für eine Rechtsgestaltung</li>\n\t<li>Als nominelle Anteilseignerin oder nomineller Anteilseigner halten Sie Anteile an einer nicht-börsennotierten Gesellschaft für eine andere Person. Nach dem Geldwäschegesetz sind Sie verantwortlich und unterliegen den entsprechenden Transparenzanforderungen beispielsweise im Hinblick auf Stimmrechtsanteile oder den gesetzlichen Identifizierungs- und Meldepflichten,</li>\n</ul>\n\n<p>Sie schaffen die Möglichkeit für eine andere Person, die oben genannten Funktionen auszuüben.</p>",
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